هيئة الرقابة السويسرية تلغي ترخيص بنك إمباير
متابعة نجاة احمد الاسعد
ألغت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) ترخيص بنك إمباير، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بدعم كيانات مرتبطة بروسيا وإيران.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اقترحت في وقت سابق حرمان بنك إمباير السويسري من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بحجة دعمه كيانات مرتبطة بروسيا وإيران.
وجاء في الوثيقة: “الهيئة (FINMA) سحبت ترخيص هذا البنك”.
وتوصلت الهيئة التنظيمية السويسرية إلى استنتاج مفاده أن البنك يفتقر إلى الهيكل المناسب لمكافحة غسل الأموال، الأمر الذي كان يسمح للعملاء بالالتفاف على قيود تجميد الأصول.
